Agiliza el trabajo de inspección
Automatiza la recopilación, el ordenamiento y el cruce de datos onchain que hoy se hace a mano. Horas de trabajo repetitivo pasan a minutos.
Exp.Expediente A4172Cruzando información…
54
archivos
consolidados
12.943
operaciones
analizadas
3
discrepancias
detectadas
Plusvalías del ejercicio · cripto
Cálculo del contribuyente127.400 $
Cálculo OnchaiQ176.100 $
Diferencia+48.700 $
OnchainDatos y actividad de activos digitalesIQInteligencia y análisis avanzado
El análisis completo de un expediente cripto —cada operación, cada monedero, cada documento aportado— en una fracción del tiempo que hoy cuesta una revisión parcial. Sin muestreo y sin necesidad de ser experto en criptomonedas: conclusiones comprobables, respaldadas por la operación que las origina.
Software bajo licencia. Acceso restringido a profesionales.
El problema
Hoy es imposible revisarlo todo. Y se trabaja asumiendo que no se revisa todo
Todo lo que ocurre en una blockchain queda registrado y es público. La dificultad nunca ha sido acceder al dato, sino reunirlo, ordenarlo y revisarlo dentro de un plazo.
- 01
Cada fuente, un formato distinto
Un CSV de un exchange, un Excel del contribuyente, una exportación de CoinTracking, extractos bancarios, capturas. Cada pieza se manipula en una herramienta diferente y ninguna se comunica con las demás, así que el cruce acaba haciéndose a mano.
- 02
Nunca hay certeza de que esté todo
Nada garantiza que la documentación aportada refleje la actividad real. Si los datos son incorrectos, faltan piezas o se ha omitido parte de ellas, el expediente acaba resolviéndose sobre una imagen parcial y con resultados dispares.
- 03
El volumen desborda
Un solo contribuyente puede acumular decenas de miles de operaciones repartidas entre varias redes y protocolos. Revisarlas una a una en tiempo y forma es materialmente imposible.
- 04
Y entonces se recurre al muestreo
Al no llegar, se aplican métodos estadísticos: se extrapola a partir de una fracción y pueden quedar sin examinar miles de operaciones y monederos enteros. Cubrir ese vacío es esencial para garantizar un cálculo correcto.
OnchaiQ reúne todos los archivos del expediente en una única plataforma, los normaliza y los cruza entre sí y contra lo que registra la cadena. Sin muestreo: se coteja cada dato disponible.
Qué es
Una herramienta que no existía
Ni un explorador de bloques ni una herramienta de traders adaptada: un sistema construido desde cero para inspeccionar. El expediente al completo en un mismo lugar, ya ordenado y cruzado, y con las conclusiones a la vista.
Encuentra discrepancias
Contrasta lo declarado con lo que registra la cadena y señala lo que no cuadra, con el detalle necesario para justificar cada hallazgo.
No hace falta ser experto
Pensado para inspectores con poca o ninguna experiencia en criptomonedas: resultados en lenguaje claro, sin tecnicismos ni herramientas dispersas.
Cómo funciona
Tres pasos, sin curva de aprendizaje
- 1
Datos de partida
Wallets, informes en CSV o la documentación que aporte el contribuyente. Con lo que haya, el análisis arranca en minutos, y el inspector sabe en todo momento sobre qué base está trabajando.
- 2
OnchaiQ analiza
La actividad registrada en la cadena y todo lo aportado al expediente, contrastados al completo y sin muestreo: cada operación cuenta, y cada diferencia con lo declarado queda localizada.
- 3
Un informe que se defiende solo
Ordenado y completo: cada discrepancia aparece con su importe, su fecha y la operación concreta que la origina, de modo que cualquier hallazgo pueda comprobarse y sostenerse ante alegaciones.
Hecho para sostenerse
El resultado no es una cifra: es un expediente que resiste alegaciones, revisión interna y sede judicial.
Informes del expediente completo
Sobre todo lo aportado y sobre el análisis realizado: qué se recibió, qué se examinó y qué se concluyó, listo para incorporar al procedimiento.
Cada decisión, con su motivo
Si el inspector incluye, excluye o corrige una entrada, queda constancia de qué cambió, cuándo y por qué. El criterio profesional se documenta solo.
Cadena de custodia
Cada fichero conserva su huella digital desde que se recibe. Puede demostrarse, meses o años después, que lo aportado es exactamente lo que produjo el análisis.
Resultados
Más expedientes, en menos horas y con más recaudación
El efecto de automatizar la parte mecánica de la inspección: las horas dejan de irse en recopilar y cruzar, y pasan a donde hace falta criterio.
Horas recuperadas
La recopilación, el ordenamiento y el cruce que hoy llevan días pasan a minutos. El inspector revisa resultados en vez de construirlos.
Más expedientes por inspector
Al caer el coste de cada caso, la misma plantilla absorbe más expedientes sin bajar el nivel de detalle de ninguno.
Sin barrera de entrada
Inspectores con poca o ninguna experiencia en criptomonedas pueden asumir casos que antes exigían un especialista.
Más recaudación
Sin muestreo afloran discrepancias que a mano no se llegan ni a buscar, y cada una va respaldada por la operación concreta que la sostiene.
Procesos estándar
La recopilación documental y el análisis siguen el mismo procedimiento en todos los casos: resultados comparables entre inspectores y entre equipos.
El expediente no sale del equipo
La totalidad de los ficheros del caso permanece cifrada en el equipo del inspector. Solo sale lo que él decide exportar: la tabla de trabajo para su análisis.
A manoCon OnchaiQ
| Expedientes cerrados por inspector | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| A mano | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Con OnchaiQ | 12 | 17 | 22 | 26 |
Para quién
Diseñada para equipos que responden de cada cifra
OnchaiQ está pensado para profesionales cuya función es verificar que los cálculos se corresponden con la actividad real, y que necesitan poder justificar cada conclusión con la operación concreta que la respalda. Es una herramienta de comprobación y acreditación, pensada para sostenerse ante alegaciones y en sede judicial.
- Administraciones y agencias tributarias
- Unidades de investigación financiera
- Auditoría y despachos profesionales
- Áreas de cumplimiento y control interno
Licencia
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