Agiliza el trabajo de inspección
Automatiza la recopilación, el ordenamiento y el cruce de datos onchain que hoy se hace a mano. Horas de trabajo repetitivo pasan a minutos.
Expediente · 0x7a3f…e91c
184
direcciones
12.943
analizadas
3
discrepancias detectadas
Declarado12.400 €
Resultado análisis18.250 €
Diferencia+5.850 €
Digital Asset Investigation & Intelligence
Onchain: Datos y actividad de activos digitalesIQ: Inteligencia y análisis avanzado
Reúne en un único análisis toda la información del expediente: la documentación aportada y la actividad registrada en la cadena. Las cruza entre sí y devuelve conclusiones comprobables en una fracción del tiempo que cuesta hacerlo a mano.
Software bajo licencia. Acceso restringido a profesionales.
El problema
La información llega dispersa, incompleta y en volúmenes inabarcables
Todo lo que ocurre en una blockchain queda registrado y es público. La dificultad nunca ha sido acceder al dato, sino reunirlo, ordenarlo y revisarlo dentro de un plazo.
- 01
Cada fuente, un formato distinto
Un CSV de un exchange, un Excel del contribuyente, una exportación de CoinTracking, extractos bancarios, capturas. Cada pieza se manipula en una herramienta diferente y ninguna se comunica con las demás, así que el cruce acaba haciéndose a mano.
- 02
Nunca hay certeza de que esté todo
Nada garantiza que la documentación aportada refleje la actividad real. Basta con que falte una wallet o un exchange para que las cifras dejen de cuadrar, y el expediente se resuelve sobre una foto incompleta sin que nadie lo advierta.
- 03
El volumen desborda
Un solo contribuyente puede acumular decenas de miles de operaciones repartidas entre varias redes y protocolos. Revisarlas una a una en tiempo y forma es materialmente imposible.
- 04
Y entonces se recurre al muestreo
Al no llegar, se aplican métodos estadísticos: se extrapola a partir de una fracción y quedan sin examinar miles de operaciones y wallets enteras. Justo donde suele estar lo relevante.
OnchaiQ reúne todos los archivos del expediente en un único análisis, los normaliza y los contrasta contra lo que registra la cadena. Sin muestreo: se revisa el cien por cien.
Qué es
Un sistema de análisis todo en uno
Todo el expediente en un mismo sitio, ya ordenado y cruzado, y con las conclusiones a la vista.
Encuentra discrepancias
Contrasta lo declarado con lo que registra la cadena y señala lo que no cuadra, con el detalle necesario para justificar cada hallazgo.
No hace falta ser experto
Pensado para inspectores con poca o ninguna experiencia en criptomonedas: resultados en lenguaje claro, sin tecnicismos ni herramientas dispersas.
Cómo funciona
Tres pasos, sin curva de aprendizaje
- 1
Datos de partida
Wallets, informes en CSV o documentación aportada por el contribuyente. El sistema indica desde el primer momento qué información se necesita y advierte cuando lo entregado no basta para sostener un análisis completo.
- 2
OnchaiQ analiza
Cruza entre sí los datos aportados y la actividad registrada en la cadena, reconstruye el histórico completo de movimientos y lo contrasta con lo declarado, sin recurrir a muestreos.
- 3
Conclusiones trazables
Un informe ordenado en el que cada discrepancia aparece con su importe, su fecha y la operación concreta que la origina, de modo que cualquier hallazgo pueda comprobarse y sostenerse dentro del expediente.
Para quién
Diseñada para equipos que revisan en profundidad
OnchaiQ está pensado para profesionales cuya función es verificar que lo declarado se corresponde con la actividad real, y que necesitan poder justificar cada conclusión con la operación concreta que la respalda. Es una herramienta de comprobación y acreditación, no de inversión.
- Administraciones y agencias tributarias
- Unidades de investigación financiera
- Auditoría y despachos profesionales
- Áreas de cumplimiento y control interno
Licencia
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